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 　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　2008年8月14日,云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）接到控股股東云南冶金集團總公司(以下簡稱"冶金集團")的通知，冶金集團已在云南省大理州鶴慶縣成立了鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司，由該公司作為實施主體從事大理州鶴慶縣境內(nèi)的鋁土礦資源的探礦工作。
　　一、冶金集團成立公司勘查鋁土礦資源的原因、背景
　　我國鋁土礦資源較缺乏，截止2006年底我國保有的資源儲量約為27.76億噸，其中資源量為20.34億噸、基礎(chǔ)儲量7.42億噸，儲量5.42億噸，我國的保有基礎(chǔ)儲量居世界第9位，儲量居世界第11位，僅占世界儲量的2.6%，按照現(xiàn)有鋁工業(yè)發(fā)展速度靜態(tài)計算，我國現(xiàn)有鋁土礦資源儲備將只能用十幾年。目前，我國鋁資源的進口依賴程度已超過50%，預(yù)計未來幾年，我國鋁土礦進口依賴程度仍將進一步提高；此外，經(jīng)過世界范圍內(nèi)的大規(guī)模整合和并購，目前世界鋁資源的壟斷格局較為明顯，隨著礦業(yè)巨頭間并購的加快，鋁資源的壟斷將進一步加劇。因此，冶金集團經(jīng)過分析，認為未來鋁產(chǎn)業(yè)的利潤將向上游鋁土礦采、選企業(yè)集中，誰掌握了鋁土礦資源誰就掌握了鋁行業(yè)發(fā)展的制高點，資源量的擁有與控制將成為一體化鋁業(yè)公司的核心競爭力。
　　為了充分開發(fā)云南省內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源，獲取和控制鋁土礦資源儲量，保障云鋁股份后續(xù)發(fā)展所需的鋁土礦資源，提高原材料保障程度，并對云南省境內(nèi)各地、市、州地質(zhì)資料及鋁土礦成礦理論進行研究與細致分析后，冶金集團決定在大理州鶴慶縣境內(nèi)開展鋁土礦探礦工作。
　　其原因如下：
　　1、大理州鶴慶縣境內(nèi)前期鋁土礦勘查基礎(chǔ)工作較少、目前探獲的資源量少，后續(xù)的風險勘探業(yè)務(wù)需投入資金量較大、資金投資回收周期長，且探礦的不確定性較大、探礦資金風險性較大，由冶金集團出資承擔探礦的風險能更好的保護云鋁股份的利益及社會公眾股股東的利益；
　　2、與云鋁股份相比，冶金集團前身為云南省冶金工業(yè)廳，在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中積累了豐富的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)經(jīng)驗，由其在大理州鶴慶縣境內(nèi)進行鋁土礦的探礦工作，能充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源勘探方面的人員、技術(shù)、管理優(yōu)勢，有利于降低探礦風險；
　　為此，冶金集團決定先期成立獨資公司勘查大理州鶴慶縣境內(nèi)的鋁土礦資源，待探礦工作取得相應(yīng)進展，資源量達到一定要求且后續(xù)不確定性消除后，由云鋁股份繼續(xù)從事后續(xù)的鋁土礦資源儲量升級及資源開采工作。
　　二、鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司的基本情況
　　鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司是由冶金集團出資設(shè)立的一人有限責任公司，該公司注冊資本為500萬元，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為532932000000068，住所為云南省大理州鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽路東延段，法定代表人為田永，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品購銷；地質(zhì)勘查技術(shù)咨詢服務(wù)。目前，該公司尚未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，主要工作為目標區(qū)域的鋁土礦探礦權(quán)申請工作。
　　三、冶金集團出具的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾
　　為履行冶金集團在公司上市時作出的"不會以任何方式從事對云鋁股份生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成商業(yè)競爭的鋁冶煉、鋁加工及其他業(yè)務(wù)"的承諾，就成立鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司與本公司子公司文山公司構(gòu)成的潛在同業(yè)競爭，冶金集團特向公司出具《避免同業(yè)競爭承諾函》，該承諾函的主要內(nèi)容為：
　　1、現(xiàn)階段，鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司僅從事大理州鶴慶縣境內(nèi)鋁土礦資源的風險勘探業(yè)務(wù)，不會從事鋁土礦開采、氧化鋁冶煉、電解鋁冶煉等鋁行業(yè)的下游生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；
　　2、待鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司鋁土礦勘查工作形成可靠的地質(zhì)成果，初步具備建設(shè)鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)項目條件及探獲的鋁土礦資源量或儲量經(jīng)云南省國土資源廳礦產(chǎn)資源儲量評審中心備案且達到申請采礦權(quán)的要求時，冶金集團將按照探礦權(quán)的公允價值將探礦權(quán)或者鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云鋁股份，由云鋁股份從事后續(xù)的鋁土礦資源開發(fā)；
　　3、冶金集團將采取一切合理措施保證上述各項承諾的落實，包括但不限于通過有關(guān)內(nèi)部決議、簽署相關(guān)協(xié)議；
　　4、本承諾一經(jīng)做出將對冶金集團持續(xù)有效，直至上述同業(yè)競爭消除或者按照相關(guān)的規(guī)定，冶金集團不再需要向云鋁股份承擔避免同業(yè)競爭義務(wù)時為止，包括但不限于冶金集團不再是云鋁股份的控股股東或者實際控制人。
　　5、冶金集團承諾承擔違反上述各項承諾導(dǎo)致的相關(guān)責任及給云鋁股份帶來的一切相關(guān)損失。
　　特此公告。
　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　二○○八年八月十六日